开阳县农村信用合作联社被罚65万元：为身份不明的客户提供服务、与其进行交易
3月10日金融一线消息，中国人民银行贵州省分行行政处罚决定信息公示表显示，开阳县农村信用合作联社因为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户，未按照规定报告可疑交易，未按规定开展客户尽职调查，受到警告，并处65万元罚款。
1．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户；
2．未按照规定报告可疑交易；
3．未按规定开展客户尽职调查。
英雄合击传奇发布网版权声明：以上内容作者已申请原创保护，未经允许不得转载，侵权必究！授权事宜、对本内容有异议或投诉，敬请联系网站管理员，我们将尽快回复您，谢谢合作！